公司召開股東會(huì)議通知范本
- 更新時(shí)間：2015-03-25
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關(guān)于召開第十八次股東會(huì)議的通知
xx有網(wǎng)發(fā)〔2015〕34號(hào)
各股東單位：
經(jīng)公司董事會(huì)研究，定于2015年5月 2 日召開公司第十八次股東會(huì)議。現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
一、 會(huì)議時(shí)間
2015 年 5月 2 日（星期四）上午9：30，會(huì)期半天。
二、 會(huì)議地點(diǎn)
xx廣電大廈 1601 室（地址：xx市xx區(qū)xx大道 333號(hào)）
三、 會(huì)議主持人
公司董事長：張川
四、 參會(huì)人員
公司全體股東代表
五、 列席人員
公司董事會(huì)成員，監(jiān)事會(huì)成員，經(jīng)營班子成員，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。
六、 會(huì)議議程
（一） 審議董事會(huì)工作報(bào)告；
（二） 審議公司2015年工作目標(biāo)、經(jīng)營計(jì)劃；
（三） 審議公司2015年財(cái)務(wù)預(yù)算方案；
（四） 審議公司2014年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告；
（五） 審議公司2014年度利潤分配建議方案；
（六） 選舉、更換區(qū)縣股東代表監(jiān)事；
（七） 審議公司《章程》修訂方案；
（八） 審議對外投資事項(xiàng)；
（十八）審議公司2014年度資產(chǎn)報(bào)廢請示；
（十）聽取公司關(guān)于轉(zhuǎn)制工作的情況匯報(bào)；
（十一）聽取公司關(guān)于上市工作的情況匯報(bào)。
七、 注意事項(xiàng)
（一）鑒于部分股東單位名稱有所變化、股東代表亦有所調(diào)整，為準(zhǔn)確掌握信息，便于工作聯(lián)系和開展，請各股東單位準(zhǔn)確填寫《股東信息收集表》（見附件 1） ，于 4 月23 日17：00前傳真至公司綜合辦公室。（聯(lián)系人：xx；聯(lián)系電話：xxxxx；傳真電話：xxx）。
（二）請?zhí)顚憰?huì)議回執(zhí)（見附件2）， 于 3 月 23日 17：00 前傳真至公司企業(yè)管理部，以便安排住宿及做好相關(guān)會(huì)務(wù)工作。（聯(lián)系人：xx；聯(lián)系電話：xxx；傳真電話：xxx）
（三）出席會(huì)議的股東代表須攜帶加蓋本股東單位公章的參會(huì)“委托書”（詳見附件 3），在報(bào)到時(shí)交予會(huì)務(wù)組工作人員。 同時(shí)，務(wù)必?cái)y帶本股東單位公章參會(huì)，便于現(xiàn)場簽署相關(guān)決議。
（四）因工商變更需要，凡是變更了名稱的股東單位，須將上級機(jī)關(guān)下發(fā)的變更文件（原件）和新的組織機(jī)構(gòu)代碼證件（復(fù)印件加蓋單位鮮章） ，在報(bào)到時(shí)一并交至?xí)?wù)組。
（五）會(huì)議報(bào)到時(shí)間：
1．本次會(huì)議住宿安排在xx酒店，需住宿的同志報(bào)到時(shí)間為 2015 年 5月 1 日 16：00-18：00，報(bào)到地點(diǎn)設(shè)在酒店大堂。會(huì)務(wù)組屆時(shí)將為提前到會(huì)的同志安排住宿、用餐等會(huì)務(wù)工作。若參會(huì)人員同為參加 5 月 1 日xx廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)有限公司股東會(huì)議人員，可不重復(fù)報(bào)到。
2．不需住宿的同志報(bào)到時(shí)間為 2015 年 4 月 2 日8： 30-9： 15，報(bào)到地點(diǎn)在廣電大廈 1601會(huì)議室。 （報(bào)到聯(lián)系人：xx；聯(lián)系電話：xxxx）
（六）正式書面會(huì)議通知及會(huì)議材料將用郵寄方式隨后寄達(dá)各股東單位處。
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2015年 3月 20 日