公司召開股東會議通知范本
- 更新時間：2015-03-25
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xx有線電視網(wǎng)絡有限公司
關于召開第十八次股東會議的通知
xx有網(wǎng)發(fā)〔2015〕34號
各股東單位：
經(jīng)公司董事會研究，定于2015年5月 2 日召開公司第十八次股東會議。現(xiàn)將有關事宜通知如下：
一、 會議時間
2015 年 5月 2 日（星期四）上午9：30，會期半天。
二、 會議地點
xx廣電大廈 1601 室（地址：xx市xx區(qū)xx大道 333號）
三、 會議主持人
公司董事長：張川
四、 參會人員
公司全體股東代表
五、 列席人員
公司董事會成員，監(jiān)事會成員，經(jīng)營班子成員，相關部門負責人。
六、 會議議程
（一） 審議董事會工作報告；
（二） 審議公司2015年工作目標、經(jīng)營計劃；
（三） 審議公司2015年財務預算方案；
（四） 審議公司2014年度財務分析報告；
（五） 審議公司2014年度利潤分配建議方案；
（六） 選舉、更換區(qū)縣股東代表監(jiān)事；
（七） 審議公司《章程》修訂方案；
（八） 審議對外投資事項；
（十八）審議公司2014年度資產(chǎn)報廢請示；
（十）聽取公司關于轉制工作的情況匯報；
（十一）聽取公司關于上市工作的情況匯報。
七、 注意事項
（一）鑒于部分股東單位名稱有所變化、股東代表亦有所調(diào)整，為準確掌握信息，便于工作聯(lián)系和開展，請各股東單位準確填寫《股東信息收集表》（見附件 1） ，于 4 月23 日17：00前傳真至公司綜合辦公室。（聯(lián)系人：xx；聯(lián)系電話：xxxxx；傳真電話：xxx）。
（二）請?zhí)顚憰h回執(zhí)（見附件2）， 于 3 月 23日 17：00 前傳真至公司企業(yè)管理部，以便安排住宿及做好相關會務工作。（聯(lián)系人：xx；聯(lián)系電話：xxx；傳真電話：xxx）
（三）出席會議的股東代表須攜帶加蓋本股東單位公章的參會“委托書”（詳見附件 3），在報到時交予會務組工作人員。 同時，務必攜帶本股東單位公章參會，便于現(xiàn)場簽署相關決議。
（四）因工商變更需要，凡是變更了名稱的股東單位，須將上級機關下發(fā)的變更文件（原件）和新的組織機構代碼證件（復印件加蓋單位鮮章） ，在報到時一并交至會務組。
（五）會議報到時間：
1．本次會議住宿安排在xx酒店，需住宿的同志報到時間為 2015 年 5月 1 日 16：00-18：00，報到地點設在酒店大堂。會務組屆時將為提前到會的同志安排住宿、用餐等會務工作。若參會人員同為參加 5 月 1 日xx廣播電視信息網(wǎng)絡有限公司股東會議人員，可不重復報到。
2．不需住宿的同志報到時間為 2015 年 4 月 2 日8： 30-9： 15，報到地點在廣電大廈 1601會議室。 （報到聯(lián)系人：xx；聯(lián)系電話：xxxx）
（六）正式書面會議通知及會議材料將用郵寄方式隨后寄達各股東單位處。
附件：1.會議回執(zhí)
2．授權委托書
xx有線電視網(wǎng)絡有限公司
2015年 3月 20 日