信用合作社反洗錢工作目標(biāo)責(zé)任書
- 更新時間：2011-04-30
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計劃方案
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農(nóng)村信用合作社_______年安全保衛(wèi)和反洗錢工作目標(biāo)責(zé)任書
為有效防止 XXX 市農(nóng)村信用社各類刑事案件、治安災(zāi)害 性事故和洗錢風(fēng)險的發(fā)生，進(jìn)一步促進(jìn)轄區(qū)安全保衛(wèi)和反洗 錢工作規(guī)范化、制度化，保障全轄安全運營，按照“誰主管、 誰負(fù)責(zé)”的原則，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、人民銀行、公 安部門和銀監(jiān)會有關(guān)安全保衛(wèi)和反洗錢工作的規(guī)定，簽訂本 責(zé)任書。
一、責(zé)任目標(biāo) (一)年度內(nèi)不發(fā)生因工作失職造成的搶劫、盜竊、金融 票證詐騙等重大刑事案件，不發(fā)生本社員工因參與搶劫、盜 竊、詐騙等有關(guān)犯罪活動被公安機(jī)關(guān)打擊事件。
(二)年度內(nèi)不發(fā)生因過失行為引發(fā)的失火、爆炸，造成 人員傷亡和經(jīng)濟(jì)損失的重大治安災(zāi)害事故。
(三)年度內(nèi)規(guī)范有序地開展本單位的反洗錢工作，無違 規(guī)受罰事件的發(fā)生。
(四)年度內(nèi)不發(fā)生支丟失、被搶、被盜案件和支走 火傷人等重大事故。
(五)年度內(nèi)不發(fā)生計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備因管理不善或人為 操作失誤造成停業(yè)的重大事故;不發(fā)生職工利用計算機(jī)犯罪 的案件。
二、責(zé)任內(nèi)容
各網(wǎng)點負(fù)責(zé)人對本社安全保衛(wèi)工作負(fù)責(zé)，責(zé)任內(nèi)容：
(一)把安全保衛(wèi)和反洗錢工作列入領(lǐng)導(dǎo)重要工作日程， 定期做好所轄安全保衛(wèi)和反洗錢工作， 做到有組織、 有部署、 有措施、有檢查、有落實、有記載、有總結(jié)。
(二)做到分工明確，責(zé)任到人，措施落實，獎罰分明。
(三)組織領(lǐng)導(dǎo)并認(rèn)真做好綜合治理工作，不斷加強對員 工的安全防范意識、職業(yè)道德、法制觀念的教育，教育廣大 員工嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度， 遵紀(jì)守法， 切實履行工作職責(zé)， 規(guī)范行為準(zhǔn)則，積極有效地做好安全防范工作。
(四)認(rèn)真履行反洗錢義務(wù)，將反洗錢工作納入風(fēng)險管理 范疇，建立有效的反洗錢管理制度，使反洗錢制度與內(nèi)控制 度融為一體，確保反洗錢工作積極有效開展。
(五)加強領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真落實關(guān)于重大突發(fā)事件報告制度的 有關(guān)規(guī)定，明確相關(guān)報告流程和責(zé)任。
(六) 做好案件專項治理工作， 層層簽訂案件防范責(zé)任書， 構(gòu)建風(fēng)險控制和案件防范的長效機(jī)制。
(七)切實加強對單位內(nèi)部治安保衛(wèi)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn) 真分析本單位內(nèi)部治安保衛(wèi)工作難點和薄弱環(huán)節(jié)，著力解決 單位內(nèi)部治安保衛(wèi)工作存在的問題。
(八)根據(jù)區(qū)聯(lián)社有關(guān)規(guī)定，定期組織有關(guān)部門對重要部 位、要害崗位人員進(jìn)行考核和排查，并做好建檔工作。同時， 定期對員工進(jìn)行防范技能的培訓(xùn)，不斷提高一線員工應(yīng)對與 處置突法事件和防偽識假的能力。
(九)XXX 市聯(lián)社對基層營業(yè)網(wǎng)點的安全檢查和反洗錢檢 查每月不少于一次，檢查面要達(dá)到 100%。 發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
(十)加強對案件、事故逐級報告制度，做到信息暢通，反映及時、準(zhǔn)確。同時，協(xié)助公安部門積極、主動地做好對 重、特大案件的查處，力求將損失降到最低限度。
(十一)認(rèn)真落實區(qū)聯(lián)社計算機(jī)安全管理有關(guān)規(guī)定，確保 各類應(yīng)用系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。
三、責(zé)任處理 在 _______ 年責(zé)任目標(biāo)內(nèi)，凡發(fā)生盜竊、搶劫、詐騙、涉 案件、計算機(jī)運行中造成重大事故的，反洗錢工作中出現(xiàn) 違規(guī)受罰事件的，實行“一票否決制” ，取消其單位評選先 進(jìn)集體和主要領(lǐng)導(dǎo)評選先進(jìn)個人的資格，并視責(zé)任事故情 況，參照員工違反安全保衛(wèi)規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定給予相關(guān)責(zé) 任人相應(yīng)的處理。 本責(zé)任書由 XXX 市農(nóng)村信用聯(lián)社制定， 并負(fù)責(zé)監(jiān)督考核， 各網(wǎng)點負(fù)責(zé)落實。 本責(zé)任書自____年____月_____日起執(zhí)行。
簽定單位：_______市農(nóng)村信用聯(lián)社
理事長簽名：______________
責(zé)任單位： 負(fù)責(zé)人簽名：_______
____年____月_____日